سنگاپور برای حراج دارایی‌های لوکس ضبط‌شده در پرونده تاریخی پولشویی آماده می‌شود
سنگاپور در حال آماده‌سازی برای حراج ده‌ها ملک لوکس و بیش از ۱۰۰۰ لوازم جانبی با کیفیت بالا است که به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تحقیق پولشویی کشور ضبط شده‌اند.
بر اساس گزارش دلوئیت، شرکت خدمات حرفه‌ای که بر فرآیند فروش نظارت دارد، انتظار می‌رود بیش از ۸۰ ملک و مجموعه‌ای بزرگ از کالاهای لوکس در چند مرحله برای فروش ارائه شود. حراج‌ها قرار است از سپتامبر آغاز شود و تا نیمه سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، هرچند تعداد دقیق دارایی‌های موجود در هر مرحله هنوز مشخص نشده است.
فروش‌های برنامه‌ریزی‌شده نمایانگر یک گام بزرگ دیگر در تلاش‌های مقامات برای بازپس‌گیری و نقد کردن دارایی‌های مرتبط با یک عملیات پولشویی است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار سنگاپور، معادل تقریباً ۲.۴ میلیارد دلار آمریکا باشد.
این پرونده شامل افرادی از استان فوجیان چین بود که قبل از دستگیری‌هایشان در یک سری حملات پلیسی در سال ۲۰۲۳، ساختارهای تجاری و مالی در سنگاپور ایجاد کرده بودند. محققان دریافتند که این گروه ثروت قابل توجهی جمع‌آوری کرده و املاک لوکس، خودروها، کالاهای طراح و سایر دارایی‌های با ارزش را به دست آورده‌اند.
مقامات سنگاپوری در حین تحقیق بیش از ۲۰۰ ملک را ضبط کردند که بسیاری از آنها در برخی از مطلوب‌ترین مناطق شهر واقع شده‌اند. تعدادی از املاک مسکونی و تجاری، همچنین خودروهای لوکس، قبلاً وارد فرآیند فروش شده‌اند.
انتظار می‌رود حراج‌های آینده توجه سرمایه‌گذاران و خریدارانی را که به دنبال املاک با ارزش بالا و کالاهای لوکس هستند، جلب کند. فروش این دارایی‌ها همچنین مقیاس شبکه مالی کشف‌شده توسط مقامات سنگاپوری و تدابیر گسترده‌ای را که برای ردیابی و بازپس‌گیری ثروتی که بر اساس فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده، نشان می‌دهد.
دلوئیت در حال کار بر روی فرآیند مدیریت و فروش دارایی‌های ضبط‌شده است، در حالی که گفته می‌شود مذاکراتی با نمایندگان املاک در مورد بازاریابی و فروش پرتفوی املاک انجام شده است.
برنامه نقد کردن احتمالاً یک فرآیند طولانی خواهد بود به دلیل اندازه و تنوع دارایی‌های موجود. با ارزیابی بیشتر املاک و اقلام لوکس، فروش‌های اضافی ممکن است در ماه‌های آینده انجام شود.
این پرونده به یکی از مهم‌ترین تحقیقات پولشویی در تاریخ سنگاپور تبدیل شده و تلاش‌های کشور برای تقویت نظارت مالی و جلوگیری از استفاده از این کشور به عنوان مقصدی برای ثروت‌های غیرقانونی را نشان می‌دهد.
-
23:00
-
20:30
-
19:30
-
17:30
-
17:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
