کلمات کلیدی: پولشویی
یک دادگاه سوئیسی دستور داده است که بانک خصوصی لامبارد اودیه مبلغ ۳ میلیون فرانک سوئیس (۳.۶۸ میلیون دلار) را در یک پرونده طولانیمدت پولشویی که به وجوهی که به طور ادعایی......
مقامات اندونزی دادستان سابق ارشد ضد فساد فبری آدریانسیاه را به عنوان بخشی از یک تحقیقات بزرگ پولشویی که منجر به ضبط تقریباً ۱۹ میلیون دلار نقدی و ۷۴ کیلوگرم شمش طلا از......
کلاهبرداریهای آنلاین به طور فزایندهای پیچیده میشوند، با گسترش شبکههای جنایی در مرزها و پذیرش فناوریهای پیشرفتهتر. طبق گزارشی از دفتر مبارزه با مواد مخدر و......
مقامات کلمبیا اعلام کردند که برادر یک رهبر معروف قاچاق مواد مخدر اکوادوری در یک عملیات مشترک که شامل نیروهای امنیتی هر دو کشور بود، دستگیر شده است. فرد دستگیر شده که به......
نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی که به زندان افتاده است، روز جمعه در بزرگترین محاکمه در رسوایی چند میلیارد دلاری 1MDB به جرم سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخته شد، حکمی که میتواند......
عبدالطیف اوهبی، وزیر دادگستری مراکش، خواستار افزایش همکاری منطقهای و بینالمللی برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و زیرساختهای مالی آن شد و بر لزوم ایجاد......
مقامات فرانسوی روز سهشنبه از آغاز تحقیقات قضایی درباره بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، به دلیل اتهامات جدی در مورد پولشویی، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری مالیاتی......
مراکش برای اولین بار در گزارش کنفرانس اعضای کنوانسیون شورای اروپا در مورد شویی، جستجو، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم به عنوان کشورهایی که از مفاد......
بیت کوین افزایش قابل توجهی در ارزش خود ثبت کرد، به خصوص پس از پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، که طرفدار محیط بازتری برای ارزهای دیجیتال بود. این رشد......
-
14:48
-
14:30
-
14:14
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:17
-
13:10
-
12:48
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:26
-
12:10
-
11:48
-
11:30
-
11:23
-
11:15
-
11:11
-
11:01
-
10:52
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
09:51
-
09:34
-
09:16
-
09:00
-
08:49
-
08:46
-
08:41
-
08:10
-
08:02
-
07:58
-
07:55
-
07:53
-
07:52
-
07:50
-
07:48
-
07:48
-
15:26
